Ska banker kunna åtalas för penningtvätt?
Det är något som Polisen ska utreda
TT rapporterar att Polisen har börjat en utredning för att luska ut om banker i Sverige kan hållas medansvariga för penningtvätt när privatpersoner utsätts för bedrägerier. Det skulle i så fall kunna innebära att ansvarig bankchef ska kunna sättas upp som misstänkt för medhjälp till penningtvätt.
Bedrägeriutredaren Björn Sidenhjärta, säger till TT att svenska banker inte gjort tillräckligt från sin sida att motverka penningtvätt sedan penningtvättslagen infördes för tio år sedan.
– Bankerna är möjliggörare till bedragarna och penningtvätten som många lider av. Penningtvättsbrottslagen infördes 2014. I tio år har alla banker sett det här problemet och inte motverkat det.
Enligt honom är det märkligt att inte bankernas spärrar slår till när aktiviteten på konton plötsligt ökar kraftigt och att personer med låga inkomster plötsligt hanterar stora summor pengar. Björn anser att många utbetalningar hade kunnat stoppas om bankerna haft kortare reaktionstid. Han lyfte även fram att många av småbankerna är superduktiga på att samarbeta med polisen vid misstänkt penningtvätt men att det finns många skräckexempel med de stora bankerna där reaktionstiden varit långsam och därmed varit för sent att "rädda" pengarna innan tvätten sker.
Läs gärna våra regler!